Lừa Đảo Tiền Ảo MTC: Cảnh Báo Rủi Ro Đầu Tư!

Đồng Nai rúng động trước vụ triệt phá đường dây chiêu dụ đầu tư tiền ảo MTC (Matrix Chain) quy mô “khủng”, với số tiền lừa đảo lên tới 10.000 tỷ đồng và số lượng tài khoản tham gia lên tới 138.000. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền ảo đầy biến động, đặc biệt là những chiêu trò lừa đảo tinh vi nhắm vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nhiều người.

Cú Sập Động Trời: Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo Tiền Ảo “Khủng” Tại Đồng Nai

Ngày 7/6/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MTC, bao gồm Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi), Hồ Long Trí (45 tuổi), Đinh Hữu Hay (34 tuổi) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi).

Trước đó, lực lượng công an đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và công an nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang… tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công đường dây lừa đảo quy mô lớn này.

“Mồi Nhử” Lợi Nhuận Siêu Khủng: Chiêu Trò Của Những Kẻ Lừa Đảo Tiền Ảo

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng do Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu đã thành lập sàn giao dịch tiền ảo MTC (Matrix Chain), sau đó sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

• Xây dựng hệ thống đa cấp: Nhóm này tổ chức các buổi sự kiện quảng bá rầm rộ, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền Bắc – Trung – Nam.

• “Vẽ” ra lợi nhuận “khủng”: Các đối tượng không ngừng “thổi phồng” tiềm năng, lợi nhuận “siêu khủng” từ việc đầu tư vào đồng tiền ảo MTC, dù thực tế đồng tiền này không hề có giá trị thực tế.

• Tạo dựng cộng đồng ảo: Hùng và đồng bọn tích cực tổ chức đào tạo nhóm leader, tạo dựng các hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram, Facebook để tạo dựng cộng đồng, tăng độ tin cậy.

Chính những lời hứa hẹn về lợi nhuận “khủng” đã khiến hàng chục nghìn người dân trên cả nước “sập bẫy”, đầu tư tổng cộng gần 10.000 tỷ đồng vào dự án tiền ảo MTC.

Để thực hiện hành vi lừa đảo một cách “bài bản”, nhóm đối tượng đã lên kế hoạch chi tiết và thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi:

Thuê Viết Phần Mềm Tiền Ảo Giả Mạo

Từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng đã liên hệ với một nhóm ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm dự án đồng tiền ảo MTC trên nền tảng ví điện tử “SafePal” và nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).

Tạo “Ví Thu Phí Nền Tảng” Để “Móc Túi” Nhà Đầu Tư

Hùng và Nga góp vốn 400 triệu đồng để tạo một ví điện tử “SafePal” (nền tảng B2B Smart trade) cung cấp cho nhóm ẩn danh, dùng để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC, gọi là “ví thu phí nền tảng”. Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (Tether USD) vào “ví thu phí nền tảng”.

Chiếm Đoạt Tiền Đầu Tư Để Tiêu Xài Cá Nhân

Theo điều tra, số tiền thu được trong “ví thu phí nền tảng” được Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các leader khu vực, 5% dùng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại bị Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

“Điều Tiết” Giá Trị Tiền Ảo Để Kích Thích Lòng Tham

Khi đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại 11 ví “SafePal” chứa khoảng 100.000.000 đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình, điều tiết giá trị đồng tiền, kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT mà người chơi nạp vào.

Tẩu Tán Tài Sản Bằng Bất Động Sản

Số tiền chiếm đoạt được, Hùng và Nga bàn bạc mua nhà đất tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… nhằm tẩu tán tài sản, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ việc lừa đảo đầu tư tiền ảo MTC là một bài học đắt giá cho thấy những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền ảo đầy biến động. Để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tương tự, người dân cần nâng cao cảnh giác và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về đầu tư tiền ảo.

Nâng Cao Cảnh Giác Với Những Lời Hứa Hẹn Lợi Nhuận “Khủng”

Hãy nhớ rằng, không có khoản đầu tư nào mang lại lợi nhuận cao một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nếu ai đó hứa hẹn với bạn về lợi nhuận “siêu khủng” trong thời gian ngắn, hãy đặt dấu chấm hỏi và tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định đầu tư.

Tìm Hiểu Kỹ Thông Tin Về Dự Án Tiền Ảo Trước Khi Đầu Tư

Trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ dự án tiền ảo nào, hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ về dự án đó. Tìm hiểu về đội ngũ phát triển, công nghệ sử dụng, tiềm năng phát triển và những rủi ro có thể xảy ra.

Chỉ Đầu Tư Số Tiền Mà Bạn Có Thể Mất

Đầu tư tiền ảo là một hoạt động rủi ro cao, vì vậy bạn chỉ nên đầu tư số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất. Đừng bao giờ vay mượn tiền để đầu tư tiền ảo, vì điều này có thể khiến bạn rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Thận Trọng Với Các Sàn Giao Dịch Tiền Ảo Không Uy Tín

Hiện nay có rất nhiều sàn giao dịch tiền ảo hoạt động trên thị trường. Tuy nhiên, không phải sàn giao dịch nào cũng uy tín và an toàn. Hãy lựa chọn những sàn giao dịch đã được cấp phép hoạt động, có uy tín và được nhiều người tin dùng.

Thị trường tiền ảo luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng nếu bạn trang bị cho mình đầy đủ kiến thức và kỹ năng, bạn hoàn toàn có thể đầu tư tiền ảo một cách an toàn và hiệu quả. Hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, tỉnh táo trước những lời mời gọi hấp dẫn và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Chuyên Gia Cảnh Báo: Lừa Đảo Tiền Ảo Tinh Vi, Nhà Đầu Tư Cần Tỉnh Táo

Vụ án lừa đảo 10.000 tỷ đồng này là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho cộng đồng nhà đầu tư tiền ảo tại Việt Nam. Sự thiếu hiểu biết và lòng tham đã khiến nhiều người sập bẫy của những kẻ lừa đảo. Để bảo vệ tài sản của mình, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức, nâng cao cảnh giác và luôn tỉnh táo trước những lời mời gọi lợi nhuận “khủng”. Thị trường tiền ảo tiềm năng nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy, chỉ những nhà đầu tư thông thái mới có thể thành công.