Sự Thật Phía Sau Sàn Giao Dịch Ngoại Hối Verbo Capital: Lật Tẩy Chiêu Trò Lừa Đảo 300 Tỉ Đồng

Ngày 6 tháng 5 năm 2025, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) thành công triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital – một “lò lừa” quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt lên tới 300 tỉ đồng. Vụ việc đã gây ra sự chú ý đặc biệt trong dư luận xã hội, khi mà gần 4.000 người đã trở thành nạn nhân của trò lừa ngoạn mục này.

Verbo Capital: Sàn Giao Dịch Ngoại Hối Mang Tên Lừa Đảo

Không thể không nói tới cái tên Verbo Capital khi nhắc đến một trong những vụ lừa đảo ngoại hối lớn nhất tại Việt Nam. Từ năm 2024, sàn giao dịch này đã nhanh chóng nổi lên với những lời quảng cáo hấp dẫn, lôi kéo người chơi tham gia một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ bề ngoài “thành công”, Verbo Capital lại là một đường dây lừa đảo bậc thầy do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, với sự hỗ trợ của những cá nhân tại Việt Nam như Nguyễn Văn Chung và Phạm Trần Phương Anh.

Chiêu Trò Lừa Đảo Ngoại Hối Tại Verbo Capital

Verbo Capital hoạt động như một sàn giao dịch ngoại hối “ảo” với chiến lược lừa đảo vô cùng tinh vi. Đầu tiên, người chơi sẽ được mời gọi tham gia, mở tài khoản, nạp tiền và thực hiện các lệnh giao dịch theo hướng dẫn. Tuy nhiên, ngay từ những lần đầu tiên, hệ thống đã được thiết lập để điều chỉnh “lệnh Spread” – sự chênh lệch giá mua và bán – khiến tài khoản của người chơi bị hao hụt một cách nhanh chóng và khó hiểu.

Ví dụ, một người chơi tên Minh đã chia sẻ rằng, sau khi nạp vào 100 triệu đồng, chỉ trong vòng một tháng, tài khoản của anh đã bốc hơi hơn 70% số tiền mà anh không hề hay biết lý do. Đây thực sự là một trò lừa đảo khép kín mà các kẻ lừa đảo đã dựng lên một cách vô cùng tinh vi.

Mạng Lưới Lừa Đảo Đa Cấp: Nguồn Gốc Của Mọi Vấn Đề

Để có thể thực hiện vụ lừa đảo lớn như vậy, Verbo Capital đã xây dựng một mạng lưới đa cấp tinh vi, sử dụng các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo, Telegram để quảng bá, lôi kéo người chơi. Các chiêu thức này không chỉ dừng lại ở việc dụ dỗ người chơi mới, mà còn dựng lên các nhóm kín, giả danh là chuyên gia tài chính để tư vấn, đặt lệnh mua bán với mục tiêu duy nhất: chiếm đoạt tài sản của người chơi.

Đáng chú ý, chiêu trò này cũng không ngừng gia tăng khi mà chỉ trong vòng một năm, Verbo Capital đã thực hiện được tới 5.700 giao dịch với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 300 tỉ đồng. Nhiều người tham gia chỉ nhận ra mình là nạn nhân khi muốn rút tiền, hệ thống của sàn lại trì hoãn vô lý, thậm chí còn “gạ gẫm” tiếp tục đầu tư để hoàn thiện quá trình lừa đảo.

Trong quá trình điều tra, các lực lượng chức năng đã phải triển khai nhiều đợt tấn công quyết liệt và đồng bộ tại nhiều tỉnh thành khác nhau để triệt phá được mạng lưới này. Hàng loạt thiết bị như máy tính, điện thoại, tài sản cùng các tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án đã bị phong tỏa một cách kịp thời.

Con số 26 máy tính, 32 điện thoại, cùng nhiều tang vật khác bị thu giữ không chỉ là những minh chứng rõ ràng cho sự bền bỉ của các cơ quan chức năng, mà còn là lời cảnh báo đến những ai còn đang nuôi ý định quay lại con đường phạm pháp.

Lời Khuyên Cho Các Nhà Đầu Tư

Lừa đảo qua sàn giao dịch ngoại hối không phải là điều mới mẻ tại Việt Nam, nhưng thực tế là nhiều người vẫn đang trở thành con mồi béo bở cho các “cá mập” trong ngành này. Do đó, việc lựa chọn một sàn giao dịch uy tín và kiểm tra thông tin kinh doanh của nó là điều vô cùng quan trọng.

Các chuyên gia tài chính luôn khuyến cáo, trước khi đầu tư, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ lưỡng về tổ chức và cơ chế hoạt động của sàn giao dịch, đặc biệt là khi sàn giao dịch đó là một sàn mới nổi hoặc chưa có tên tuổi trên thị trường.

Ngoài ra, việc tự bảo vệ tài sản của mình qua việc tham khảo ý kiến từ các cố vấn tài chính độc lập, chuyên nghiệp cũng là một hướng đi khôn ngoan, giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro.

Vụ lừa đảo của Verbo Capital đã gửi đến một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng: Trọng sự kiểm soát chặt chẽ của luật pháp đối với các giao dịch ngoại hối, sự tự bảo vệ của mỗi nhà đầu tư vẫn là lớp phòng vệ đầu tiên và quan trọng nhất. Đây cũng là lời cảnh báo cho những ai vẫn còn đang lơ là, chủ quan khi tham gia thị trường đầy rẫy cạm bẫy này.

Việc cảnh giác, hiểu rõ và nắm vững thông tin không chỉ giúp bảo vệ nguồn vốn của mỗi cá nhân mà còn góp phần tạo dựng một môi trường tài chính an toàn và bền vững hơn cho toàn xã hội.

Kết thúc vụ án Verbo Capital, đây không chỉ là cái kết cho một câu chuyện lừa đảo quy mô lớn mà còn mở đầu cho một thời kỳ mới, nơi mà sự minh bạch sẽ trở thành tiêu chuẩn mới trong giao dịch ngoại hối tại Việt Nam.